Binance walczy z karami nałożonymi przez regulatorów w Indiach i Kanadzie

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, znalazła się ostatnio pod ostrzałem regulatorów. Giełda została ukarana grzywną w wysokości 2,2 miliona dolarów przez indyjską jednostkę wywiadu finansowego (FIU) za świadczenie usług indyjskim klientom bez przestrzegania krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Z kolei w Kanadzie, złożyła odwołanie od grzywny wynoszącej 4,4 miliona dolarów nałożonej jeszcze w maju.

Indie nakładają 2,2 miliona dolarów kary na Binance

Binance, wraz z KuCoin, stała się pierwszym zagranicznym podmiotem związanym z kryptowalutami, który został zatwierdzony przez FIU w maju, pod warunkiem zapłacenia kary.

„Po rozpatrzeniu pisemnych i ustnych oświadczeń Binance, dyrektor FIU-IND, w oparciu o dostępne materiały, stwierdził, że zarzuty przeciwko Binance są uzasadnione” – czytamy w komunikacie FIU.

„W związku z tym dyrektor FIU-IND” nakazał nałożenie na Binance „łącznej kary” w wysokości około 2,2 miliona dolarów wraz z „konkretnymi wskazówkami, aby zapewnić staranne przestrzeganie zobowiązań”.

Binance i kilka innych giełd kryptowalut otrzymało od władz indyjskich zawiadomienia o podejrzeniu nieprzestrzegania przepisów, a następnie zostało usuniętych z Indii za „nielegalną działalność” w styczniu 2024 roku.

Odwołanie od grzywny w Kanadzie

Tymczasem w Kanadzie, Binance złożyła odwołanie od grzywny w wysokości 4,4 miliona dolarów nałożonej przez Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) w maju. Regulator oskarżył giełdę o nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT), w tym o niezarejestrowanie się jako zagraniczne przedsiębiorstwo usług pieniężnych i niezgłaszanie transakcji w walucie cyfrowej przekraczających 10 000 dolarów.

Binance twierdzi w swoim odwołaniu, że nie kierowała usług do mieszkańców Kanady. Giełda ogłosiła plany wyjścia z kanadyjskiego rynku w maju 2023 roku, obwiniając za to środowisko regulacyjne. 

Decyzja FINTRAC była oddzielna od prawnych problemów, z którymi Binance boryka się w innych krajach, w tym ugody w wysokości 4,3 miliarda dolarów z władzami USA w listopadzie 2023 roku.

Te ostatnie działania regulacyjne podkreślają rosnącą kontrolę nad giełdami kryptowalut na całym świecie. Binance, jako lider w branży, znajduje się pod szczególną presją, aby dostosować się do przepisów AML i CFT w różnych jurysdykcjach. 

Źródła: Bloomberg, Fiuindia