Wyprali co najmniej 73 mln dolarów w kryptowalutach. Grozi im 140 lat więzienia

W ramach szeroko zakrojonej walki z międzynarodowymi oszustwami kryptowalutowymi, władze USA aresztowały dwie osoby oskarżone o zorganizowanie piramidy finansowej, przez którą miało przepłynąć 73 miliony dolarów. Nielegalne fundusze zostały ostatecznie przekształcone w stablecoina Tether (USDT), w celu ukrycia śladu pochodzenia środków.

Piramida finansowa, która wyprała 73 miliony dolarów w kryptowalutach

Departament Sprawiedliwości USA ujawnił akt oskarżenia przeciwko Darenowi Li i Yichengowi Zhangowi, którzy zostali aresztowani kolejno w Atlancie i Los Angeles. Para ta rzekomo prowadziła międzynarodową sieć przestępczą, która prała miliony z oszustw kryptowalutowych typu „pig butchering”, w których oszuści zdobywają zaufanie ofiar, przekonują je do zainwestowania dużych kwot, a następnie znikają z pieniędzmi.

Według Departamentu Sprawiedliwości oskarżeni poinstruowali współspiskowców, aby otworzyli amerykańskie rachunki bankowe pod przykrywką firm fasadowych. Niczego niepodejrzewające ofiary były następnie przekonywane do przelania środków na te konta, które służyły jako kanał do prania nielegalnych dochodów. 

Pieniądze zostały następnie rozproszone na różne krajowe i międzynarodowe rachunki bankowe, a portfel kryptowalutowy powiązany z programem otrzymał ponad 341 milionów dolarów w wirtualnych aktywach.

Li i Zhangowi postawiono zarzuty spiskowania w celu prania pieniędzy i sześć zarzutów międzynarodowego prania pieniędzy. Jeśli zostaną skazani, może im grozić kara do 20 lat pozbawienia wolności za każdy zarzut, co potencjalnie może skutkować łącznym wyrokiem 140 lat pozbawienia wolności.

„Oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami wykorzystują nieograniczony charakter wirtualnej waluty i komunikacji online w celu oszukania ofiar” – powiedziała zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco. „Podczas gdy oszustwa na rynkach kryptowalut przybierają różne formy i ukrywają się w wielu odległych miejscach, ich sprawcy nie są poza zasięgiem prawa”.

Źródło: Justice.gov