Giełda krypto wysłała klientowi 2,6 miliona złotych przez pomyłkę, ten zniknął

Australijska giełda kryptowalut jest uwikłana w walkę prawną o odzyskanie prawie 1,3 miliona złotych (328 000 dolarów) od użytkownika po tym, jak platforma przypadkowo zasiliła jego konto kwotą 2,6 miliona złotych (653 000 dolarów) w styczniu. Problem polega na tym, że nie potrafi jednak skontaktować się ze „szczęśliwcem”, po którym słuch zaginął.

Australijska giełda kryptowalut domaga się zwrotu 328 tys. dolarów

Zgodnie z dokumentami sądowymi, na które powołuje się lokalny ABC News, Rhino Trading, właściciel giełdy kryptowalut OTCPro, popełnił błąd, próbując zasilić konto użytkownika kwotą 65 300 dol. Jednak złe postawienie przecinka spowodowało, że użytkownik otrzymał 10-krotność właściwej kwoty.

Giełda twierdzi, że po odkryciu błędu 4 lutego, użytkownik – zidentyfikowany jako Kow Seng Chai – nie odpowiedział na prośby o zwrot błędnie przelanych środków. Platforma dodaje jednocześnie, że Chai zamiast tego wypłacił ponad 626 700 dol. ze swojego konta w ciągu kilku dni i nie da się go namierzyć.

OTCPro posiada dzienny limit wypłat w wysokości 100 000 dol. Zapisy wskazują, że Chai wypłacał do maksymalnej kwoty każdego dnia przez okres 10 dni, zanim opróżnił swoje konto. Wypłacone aktywa zostały częściowo wykorzystane do zakupu Tethera, popularnego stablecoina. Chai wydał na to łącznie 326 000 dolarów.

Aktywa udało się zamrozić

W krótkiej rozmowie telefonicznej z kimś podającym się za Chai, Rhino Trading twierdzi, że osoba ta stwierdziła, że numer kontaktowy nie należy do głównego zainteresowanego. Użytkownik nie stawił się również na rozprawie sądowej w tej sprawie.

9 lutego australijski Sąd Najwyższy skutecznie zamroził aktywa Chaia w odpowiedzi na ten incydent. Później, 21 lutego, sąd nałożył nakaz zakazujący mu opuszczanie kraju w związku z obawami, że może on próbować ukryć omyłkowo przelane pieniądze za granicą.

Sędzia Michael Osborne wskazał na „realne ryzyko pozbycia się aktywów” w swojej decyzji o wprowadzeniu środków prawnych uniemożliwiających Chaiowi dostęp do funduszy lub ich przenoszenie.

Rhino Trading twierdzi, że obecnie stoi w obliczu strat w wysokości prawie 322 700 dol. – 653 000 dol. błędnie zaksięgowanych na koncie Chaia minus 326 000 dol. pozostające na jego koncie po wypłatach. Firma kontynuuje działania prawne mające na celu odzyskanie pełnej kwoty.

Miliony zamiast 100 dolarów

Sprawa odzwierciedla podobny błąd transferu kryptowalut w 2021 r., w wyniku którego giełda kryptowalut Crypto.com z siedzibą w Melbourne przypadkowo wysłała australijskiej parze 6,86 mln dol. zamiast zwrotu 100 dol. Późniejsze dochodzenie wykazało, że błąd wystąpił po tym, jak pracownik wprowadził niewłaściwy numer konta do arkusza kalkulacyjnego.

Eksperci branżowi twierdzą, że dwa ostatnie incydenty podkreślają potrzebę wdrożenia przez platformy kryptowalutowe bardziej rygorystycznych kontroli i równowagi w zakresie transferów środków, aby uniknąć potencjalnie kosztownych błędów. Konsekwencje prawne dla użytkowników, którzy mogą otrzymać takie błędne płatności, również pozostają niejasne.

Źródło: abc.net.au