Posiadaczy kryptowalut da się wyśledzić – udowadnia Korea Południowa

Departament podatkowy w Gyeonggi w Korei Południowej śledząc numery telefonów komórkowych rezydentów podatkowych wykrył ich konta na giełdach kryptowalut.

Kryptowaluty da się śledzić

Departament Sprawiedliwości Podatkowej prowincji Gyeonggi (to najgęściej zaludniony region Korei Południowej) zebrał w 2023 r. aż 6,2 miliarda wonów (4,6 miliona USD) od osób, które nie zapłaciły podatków od kryptowalutowych zysków. Stało się to możliwe po stworzeniu cyfrowego systemu śledzenia kryptowalut.

Władze Gyeonggi wykorzystały w powyższym celu dane rejestracyjne „przestępców”. Doprowadzono do śledzenia ich numerów telefonów komórkowych i w tym sposób udało się wykryć ich konta na giełdach aktywów cyfrowych.

Na czym polega innowacyjność systemu? Na tym, że wcześniej, nim system zaczął działać, służby podatkowe musiały zwracać się o pomoc do giełd kryptowalut. Te mogły podać dane wrażliwe poszczególnych swoich klientów. Problem w tym, że cała procedura trwała ok. pół roku. Nowy system skraca ją do 2 tygodni.

Jak na razie udało się „złapać” aż 5910 osób, z których każda jest winna państwu ponad 3 miliony wonów (2200 USD) z tytułu podatków od kryptowalutowych zysków. Departament zebrał już 6,2 miliarda wonów (4,6 miliona USD) od 2390 podatników.

Jak podał Noh Seung-ho, szef Departamentu Sprawiedliwości Podatkowej Prowincji:

„Będziemy nadal podejmować zdecydowane działania windykacyjne przeciwko pozbawionym skrupułów przestępcom, takim jak ci, którzy twierdzą, że nie mają pieniędzy na płacenie podatków”.

Walka z praniem pieniędzy

Korea Płd. ostatnio zainteresowała się rynkiem kryptowalut i tym, jak cyfrowe aktywa mogą pomóc w ukrywaniu dochodu.

Południowokoreańska jednostka analityki finansowej (FIU) zachęca obecnie giełdy kryptowalut do zgłaszania wszelkich transakcji, które budzą podejrzenia prania pieniędzy i nielegalnego „odpływu waluty”. Urzędnicy planują także uruchomienie „systemu analizy wirtualnych aktywów”, śledzącego i analizującego szczegóły transakcji opartych na cyfrowych walutach.

BTC, ETH i inne kryptowaluty oraz tokeny możecie kupić między innymi na Kanga.

Źródło: yna.co.kr

Więcej newsów na dailychain.io