Dyrektor giełdy kryptowalutowej BitMEX naruszył ustawę o tajemnicy bankowej

BitMEX jest giełdą kryptowalutową posiadającą jeden z największych wolumenów na świecie. Firma założona została w 2014 roku przez Arthura Hayesa, Benjamina Delo oraz Samuela Reeda. Na początku br. pojawiały się informacje o podejrzeniu naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej przez założycieli platformy.

Problemy BitMEX

Z komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości dowiadujemy się, że:

“W wyniku celowego niepowodzenia we wdrażaniu programów AML i KYC BitMEX stał się w rzeczywistości platformą do prania pieniędzy. Na przykład w maju 2018 r. Hayes został powiadomiony o zarzutach, że BitMEX był wykorzystywany do prania dochodów z włamań kryptowalutowych.”

Jeszcze przed rozpoczęciem procesu zarząd giełdy wyraził zgodę zapłaty grzywny wynoszącej aż 10 milionów USD od każdego.

Po wyjściu prawdy na jaw i wniesieniu zarzutów, jeden ze współwłaścicieli firmy – Arthur Hayes zrezygnował z posady dyrektora generalnego BitMEX.

Przyznanie się do winy 

Gregory Dwyer jest dyrektorem wykonawczym i członkiem zarządu platformy BitMEX. Według informacji podanej przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Dwyer w końcu przyznał się on do naruszenia ustawy wiążącej się z naumyślnym dopuszczaniem do braku ustanowienia oraz utrzymania programu AML (Anti Money Laundering). Oznacza to w praktyce, że na platformie nie wprowadzono żadnego programu weryfikacji użytkownika, które mogłoby wesprzeć bezpieczeństwo między innymi w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. To właśnie Dwyer był osobą współodpowiedzialną za wprowadzenie owych środków bezpieczeństwa.

Jakie konsekwencje teraz czekają Gregory’ego Dwyera? Za przyznanie się do zarzutu naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej grozi teraz wyrok do nawet 5 lat więzienia. Wyraził on również zgodę na spłatę korzyści majątkowych, które uzyskał w wyniku swoich działań. Pełna kwota tej opłaty wynosi 150 000 USD.

Władze Stanów Zjednoczonych twierdzą, że ściganie podobnych zachowań platform kryptowalutowych ma przyczynić się do zaprzestania lekceważenia prawa. 

Źródła: CrypS, CrypS

Zobacz więcej newsów: dailychain.io